華微電子第三屆董事會第五次會議決議公告
2006/12/30 | 來自:吉林華微電子股份有限公司第三屆董事會第五次會議于2006年12月29 日9:30在公司總部402會議室召開。
審議通過了《關(guān)于召集公司2007年第一次臨時(shí)股東大會的議案》,決定召集并于2007年1月15日召開2007年第一次臨時(shí)股東大會。審議由公司第三屆董事會第四次會議審議并通過的下列事項(xiàng):
1、《關(guān)于選舉費(fèi)楊、許從華為監(jiān)事的議案》;
2、《關(guān)于選舉王曉林為董事的議案》;
3、《關(guān)于修訂公司章程的議案》;
4、《關(guān)于修訂公司董事會議事規(guī)則的議案》;
5、《關(guān)于組建董事會戰(zhàn)略委員會的議案》;
6、《關(guān)于審議〈董事會戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則〉的議案》;
7、《關(guān)于組建董事會薪酬與考核委員會的議案》
8、《關(guān)于審議〈董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則〉的議案》;
9、《關(guān)于公司符合向特定對象非公開發(fā)行股票條件的議案》;
10、《吉林華微電子股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)方案》;
11、《吉林華微電子股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)募集資金運(yùn)用可行性報(bào)告》;
12、《關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告》;
13、《關(guān)于授權(quán)董事會辦理非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》。