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吉林華微電子股份有限公司

公司動(dòng)態(tài)

關(guān)于召開2006年度股東大會(huì)的會(huì)議通知

2007/4/25 | 來自:

●會(huì)議召開時(shí)間:2007516日(星期三)9:00

●會(huì)議召開地點(diǎn):吉林省吉林市深圳街99號(hào)本公司402會(huì)議室

●股權(quán)登記日:200759

●會(huì)議方式:現(xiàn)場投票

●審議事項(xiàng):

      1、 審議公司《2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》;

      2、 審議《2006年度公司財(cái)務(wù)決算及2007年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》;

      3、 審議公司《2006年度報(bào)告》及其摘要;

      4、 審議公司《2006年度利潤分配預(yù)案》;

      5、 審議《關(guān)于續(xù)聘上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;

      6、 審議《關(guān)于提名張波先生為第三屆獨(dú)立董事的議案》;

      7、 審議《董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告》;

      8、 審議《董事會(huì)關(guān)于2006年度公司對(duì)外擔(dān)保情況的報(bào)告》;

      9、 審議《吉林華微電子股份有限公司章程修正案》;

      10、 審議《股東大會(huì)議事規(guī)則修正案》;

      11、 審議《關(guān)于修訂<募集資金管理辦法>的議案》;

      12、 審議《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事工作細(xì)則>的議案》;

      13、 審議《2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;

●其他事項(xiàng):截止本通知載明的股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東均有權(quán)出席股東大會(huì),也可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東。

    2006年度股東大會(huì)通知詳見《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。
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